Ordena Tribunal a Agridime pagar 103 mdd por ‘ponzi ganadero’
La empresa texana vendió fraudulentamente valores en contratos ganaderos
OMAHA (DTN) — Agridime LLC, una empresa de comercialización de ganado vacuno y de carne vacuna en línea con sede en Texas que se encuentra bajo administración judicial, se verá obligada a pagar casi 103 millones de dólares en restitución a clientes que creían que estaban comerciando con ganado o futuros de ganado.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Agridime y sus propietarios el año pasado y emitió una orden la semana pasada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas. Agridime y sus propietarios aceptaron una orden de consentimiento emitida por la CFTC. Tanto la CFTC como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) alegaron que Agridime participó en un esquema Ponzi al defraudar a clientes solicitando a los inversores que sobornaran a otros clientes e inversores.
La orden incluye una medida cautelar permanente que prohíbe a Agridime celebrar cualquier contrato o venta de productos básicos para el comercio interestatal. También exige a Agridime el pago de una restitución de $102,936,904, que se ajustará a las normas establecidas por la acción de la SEC contra Agridime, y cuyos pagos serán efectuados por el administrador judicial designado por la empresa.
La orden judicial también dictó sentencias en rebeldía contra los cofundadores de Agridime, Joshua Link, de Gilbert, Arizona, y Jed Wood, de Fort Worth, Texas, exigiendo a Link el pago de 815.327,92 dólares y a Wood el pago de 1,47 millones de dólares. La CFTC declaró que dichas restituciones representan ganancias recibidas por Link y Wood en violación de la demanda presentada ante la CFTC contra Agridime en mayo de 2024. Link y Wood supuestamente fundaron Agridime en 2017. Durante el último año, sus abogados presentaron reiteradas solicitudes de prórroga para responder a las acusaciones de la CFTC, pero ninguno respondió oficialmente a los cargos, lo que dio lugar a las sentencias en rebeldía en su contra.
Agridime se declaró en quiebra a finales de 2023 después de que la SEC la acusara de un esquema Ponzi de 191 millones de dólares. La SEC alegó que Agridime vendió fraudulentamente valores en contratos ganaderos.
Agridime había recaudado fondos de más de 2100 inversores en al menos 15 estados. Cuando la SEC presentó su demanda, Agridime contaba con menos de 1,5 millones de dólares en efectivo y la SEC declaró que la empresa se desplomaría a menos que recaudara más dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos. Cuando intervino la SEC, Agridime tenía contratos de ganado que le exigían pagar a los inversores más de 123 millones de dólares en capital y otros 24 millones de dólares en beneficios.
Agridime vendía contratos de inversión relacionados con la compraventa de ganado, conocidos como “contratos de ganado”. Agridime prometía a los inversores rentabilidades garantizadas que oscilaban entre el 15 % y el 32 %. Agridime afirmaba que su programa ofrecía a los inversores una forma de obtener beneficios pasivos de la propiedad de ganado “sin tener que hacer todo el trabajo”.
Tras la administración judicial, quedó claro que Agridime no poseía el ganado ni los activos que reclamaba. Agridime reclamaba un valor contable de más de 59 millones de dólares en ganado, distribuido en 18 corrales de engorde en al menos cuatro estados. Sin embargo, la investigación del síndico solo encontró unas 9900 cabezas de ganado, y más de 2000 de ellas no eran propiedad de Agridime.
Agridime también había afirmado que tenía más de $83,5 millones en inventario de carne antes de diciembre de 2023, pero la auditoría determinó que el valor de la carne estaba más cerca de los $20 millones.
En su sitio web, Agridime declaró que la empresa es una correduría de productos agrícolas y ganaderos en línea que utiliza una plataforma de comercio propia para conectar a compradores y vendedores. El sitio web agregó: “Estamos registrados en el USDA y afianzados de acuerdo con la Ley de Empacadores y Corrales de Ganado (P&S, por sus siglas en inglés)”.
Agridime todavía opera un sitio web que brinda detalles sobre su administración judicial, pero los enlaces de la empresa ahora llevan a American Grazed Beef LLC, una empresa que fue creada por el administrador judicial para vender el inventario de carne restante.
Desde el año pasado, el síndico designado por el tribunal ha estado en negociaciones para vender Agridime y American Grazed Beef a un grupo de inversionistas de Dakota del Norte por 15,7 millones de dólares. Como parte de ese acuerdo, un porcentaje de las ganancias se destinaría a los inversionistas víctimas de Agridime. Sin embargo, el grupo de inversionistas de Dakota del Norte no cerró la venta el mes pasado. El 21 de mayo, el síndico presentó una actualización ante el tribunal federal, buscando ahora liquidar las operaciones de American Grazed Beef y vender también los activos de Agridime.
El acuerdo de consentimiento de la CFTC presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Norte de Texas fue firmado por el receptor designado por el tribunal, el abogado Stephen Fahey, el mismo día en que Fahey también presentó una actualización de que la venta de la compañía parecía haber fracasado.
DTN se comunicó con Agridime y Fahey, pero no recibió una respuesta inmediata.
Véase “CFTC alega fraude agrícola con sede en Texas que violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos”, https://www.dtnpf.com/…
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